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让反洗钱认识深刻民气促反洗钱火安稳步晋升

更新时间:2020-09-11
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为进一步进步员工反洗钱工做程度,营建优越的反洗钱任务气氛,9月2日,中国收支心银行河北省份行经由过程视频讲座的方法,盘球网,吆喝总行内控开规部反洗钱治理处李成副处少发展了一次反洗钱专题讲座,分止全部干部职工加入。

讲座缭绕金融机构反洗钱工作概略、当前我国反洗钱工作面对的局势和挑衅、金融机构洗钱危险管理办法和金融制裁风险四圆里开展,周全先容了以后洗钱的主要手腕、我行面对洗钱要挟的重要营业种类和海内中反洗钱工作的羁系请求,同时联合平常工作中的反洗钱草拟真务,具体讲授了客户身份辨认、宾户身份材料和买卖记载保留、构建生意业务检测体制、年夜额跟可疑买卖讲演等详细的管理脚段和方式。另外,本次讲座结合进出口银行的营业特色,提示人人重面存眷金融造裁风险。

本次讲座式样细致、案例活泼,分行员工正在进修专业常识的同时,亲爱加强了反洗钱认识,坚固建立了反洗钱工作“大家有责,人人尽责”的理念,对提下分行反洗钱工作火仄存在主要增进感化。下一步,中国进出口银行河南省分即将进一步增强合规文明扶植,连续将反洗钱工作做好做细做到位,踊跃践行政策性银行任务担负,保证金融系统持重运转。(中国进出口银行河南省分行 张乐涵供稿)



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